Suspeito de usar falsas identidades e branquear 500 mil € detido no Algarve
Um homem, de 35 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), em Vilamoura, no âmbito de uma investigação em curso a um grupo que se dedica à prática do branqueamento de proventos ilícitos, utilizando o sistema financeiro português.
Segundo revela a PJ, a detenção aconteceu na passada quarta-feira, dia 3 de agosto, na sequência de mandado emitido pelo Ministério Público de Faro,
A Judiciária explica que se trata de “um homem, que utilizando várias identidades falsas, procedeu à constituição de inúmeras sociedades de direito português”.
Depois, através das mesmas, realizou “a abertura de múltiplas contas bancárias, em diversas instituições de crédito nacionais, onde colocou, circulou e veio a integrar na sua esfera patrimonial, um volume significativo de fundos, em montante superior a 500 mil euros”.
A investigação liderada pela Diretoria do Sul da PJ apurou que “o grupo tem ligação a diversos países europeus, nomeadamente, Bélgica, Espanha, Itália e França, onde, com recurso à criação e utilização de documentos de identificação e passaportes falsos, são constituídas sociedades de “fachada” e abertas centenas de contas bancárias world wide, através das quais são efetuadas as ações de branqueamento dos montantes ilícitos provenientes de crimes de burlas informáticas”.
O detido foi presente às autoridades judiciárias, tendo ficado em prisão preventiva.
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