Abriam contas com “documentação falsa” para “branqueamento de dinheiro”
A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na passada quarta-feira, 20 de agosto, dois homens, de 28 anos, por suspeita da autoria de crimes de falsificação de documentos e branqueamento, em Faro.
Este foi o resultado de uma investigação iniciada há mais de um ano.
A Judiciária revela que foi apurado que “os suspeitos, não residentes em Portugal, procediam à abertura de contas bancárias em território nacional, com recurso a múltiplas identificações e outra documentação falsa”.
De acordo com a PJ, o objetivo “era colocar e fazer circular fundos, que resultavam de práticas ilícitas, nomeadamente de burlas informáticas”.
As contas de passagem serviam para “receber e dissipar centenas de milhares de euros, provenientes de países europeus, indiciando que os suspeitos façam parte de uma rede alargada que se dedica ao branqueamento de dinheiro ilícito”.
A Judiciária garante que foi apreendido “um importante acervo probatório documental, identificadas duas dezenas de contas bancárias e mais de duas centenas de fluxos financeiros realizados através das mesmas”.
As detenções aconteceram “em flagrante delito, na sequência de mais uma abertura de conta bancária, com recurso a documentação falsa”.
Os suspeitos ficaram em prisão preventiva.
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