Suspeitos de criarem empresas de fachada usando 18 identidades falsas
A Diretoria do Sul da Polícia Judiciária deteve dois suspeitos de associação criminosa, falsificação de documentos e branqueamento.
Estes terão usado 18 identidades falsas de diferentes nacionalidades para constituir pelo menos 17 sociedades de fachada, explica a Judiciária. A investigação teve início “há vários meses sob a direção do DIAP de Faro”.
Os dois homens estrangeiros “procederam à criação de empresas e abertura de contas bancárias em território nacional, utilizando documentos de identidade forjados”, diz a PJ, em comunicado.
Os referidos documentos, juntamente com “diversos objetos e equipamentos relacionados com os ilícitos, foram encontrados na sua posse no decurso de diligências de busca domiciliária e justificaram a sua detenção em flagrante delito”.
A Judiciária acrescenta que foram recolhidos elementos que permitem concluir que “os detidos são operacionais de uma organização criminosa de caráter transnacional que, através das contas bancárias abertas em nome das falsas identidades individuais e das sociedades que criaram, faziam circular fundos de proveniência ilícita, com origem em diferentes crimes, designadamente informáticos ou cometidos por meio informático”.
Os detidos, de 30 e 35 anos, serão presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Faro, para aplicação de medida de coação.
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