Suspeitos de criarem empresas de fachada usando 18 identidades falsas
A Diretoria do Sul da Polícia Judiciária deteve dois suspeitos de associação criminosa, falsificação de documentos e branqueamento.
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branqueamento
Suspeito de usar falsas identidades e branquear 500 mil € detido no Algarve
Um homem, de 35 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), em Vilamoura, no âmbito de uma investigação em curso a um grupo, que se dedica à prática do branqueamento de proventos ilícitos, utilizando para o efeito o sistema financeiro português.
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PJ desmantela célula criminosa transnacional. Operação envolveu buscas no Algarve
A Polícia Judiciária (PJ) revela ter desmantelado uma célula criminosa transnacional dedicada à prática dos crimes de associação criminosa, branqueamento, falsidade informática, burla qualificada e falsificação de documentos.
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